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宜昌交运:第二届监事会第十三次会议决议公告,宜昌旅游

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 证券代码:002627 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2013-017

  湖北宜昌交运集团股份有限公司

  第二届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

  完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监

  事会第十三次会议于 2013 年 9 月 5 日以通讯表决方式召开。会议于

  2013 年 8 月 30 日以书面、电子邮件方式向全体监事发出了通知,公

  司全体监事黄兆波、边社军、尹明均参与了通讯表决。本次会议的召

  开符合《中华人民共和国公司法》、

  《公司章程》、

  《监事会议事规则》

  及有关法律、法规的规定。本次会议经过投票表决,一致通过如下议

  案:

  一、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

  。

  监事会认为,立信会计事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货

  业务资格,能够胜任公司年度审计工作,同意聘任立信会计事务所(特

  殊普通合伙)担任公司 2013 年度财务审计机构。

  表决结果:赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司下次股东大会审议。

  关于《关于更换会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网

  (www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》

  、 《证券时

  报》

  、 《证券日报》公告。

  二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品

  的议案》。

  监事会认为:在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使

  用的情况下,公司使用最高额度不超过8000万元的闲置募集资金适时

  购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高募集

  资金使用效率,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在

  变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在

  损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序

  符合法律法规及公司章程的相关规定。

  表决结果:赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  关于《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详

  见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券

  报》

  、 《证券时报》

  、《证券日报》公告。

  特此公告。

  备查文件:第二届监事会第十三次会议决议

  湖北宜昌交运集团股份有限公司

  监 事 会

  二○一三年九月五日

 
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